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<b>Nachweispflicht bei Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro</b><br/> (* gilt für Bestandskunden)<br/><br/> Sehr geehrte Kundin,<br/> sehr geehrter Kunde,<br/><br/> Ab dem 8. August 2021 verlangt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro die Vorlage eines aussagekräftigen Belegs als Herkunftsnachweis über den Einzahlungsbetrag.<br/> Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro können wir künftig lediglich bei Vorlage eines geeigneten Belegs über die Herkunft des Geldes annehmen.<br/><br/> Geeignete Belege können nach Auskunft der BaFin insbesondere sein:<br/><br/> - ein aktueller Kontoauszug bzgl. Ihres Kontos bei einer anderen Bank, aus dem die Barauszahlung hervorgeht.<br/> - Barauszahlungsquittungen einer anderen Bank,<br/> - Ihr Sparbuch, aus dem die Barauszahlung hervorgeht,<br/> - Verkaufs- und Rechnungsbelege (z.B. Belege zum Autoverkauf, Goldverkauf).<br/><br/> Es handelt sich hierbei um eine nicht abschließende Aufzählung.<br/><br/> Durch die Isbank AG werden zusätzlich die unten aufgeführten Herkunftsnachweise akzeptiert:<br/><br/> - Nachweis zur einer Festgeldanlage mit zeitnahem Beleg,<br/> - Rückkaufswertbestätigung von Kapitallebensversicherungen oder Ähnliches.
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